محلل العناية الواجبة للعملاء (KYC CDD)
تفاصيل الوظيفة
نحن حاليًا نبحث عن مواطن إماراتي طموح للانضمام إلى فريقنا للخدمات المصرفية الدولية والثروات المميزة (IWPB) في العين كمحلل KYC CDD. تلعب هذه الوظيفة دورًا حاسمًا في مراجعات محفظة العملاء الشاملة التي يقودها متطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية (AML) وعمليات العناية الواجبة (CDD) ومتطلبات العقوبات واللوائح المحلية.
المهام الوظيفية:
تقديم الدعم والإرشاد للفريق بشأن أنشطة إدارة مخاطر الجرائم المالية بما في ذلك KYC وCDD وAML والعقوبات، إلخ.
أن تكون خبيرًا في الموضوع ودعم إدارة مخاطر الجرائم المالية في مسائل AML والعقوبات وCDD.
تحديد وتصعيد القضايا الحرجة/الاستثنائية إلى الإدارة.
التعاون والحفاظ على علاقة عمل جيدة مع أصحاب المصلحة لضمان تحقيق جميع النتائج بسلاسة ضمن الجداول الزمنية المحددة.
أن تكون بطلًا للسياسات والعمليات في مجال مخاطر الجرائم المالية، مع معرفة ممتازة بسياسات AML ومتطلبات CDD.
تقديم تحديثات دقيقة وفي الوقت المناسب للمشاريع والمعلومات الإدارية بانتظام للإدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
ضمان التزام المهام/المبادرات بالمتطلبات التنظيمية الداخلية والخارجية، والسياسات والمعايير المحلية والمجموعة وتقليل المخاطر العامة على المجموعة.
ضمان إجراء مراجعات العناية الواجبة/العناية الواجبة الإضافية بالجودة والتفاصيل المطلوبة في الوقت المناسب للوصول إلى الاستنتاج المنطقي.
التواصل بفعالية وقيادة المناقشات حول الاستفسارات المعقدة مع فريق مراقبة الجودة وضمان الجودة أو فرق الامتثال أو مديري العلاقات (RM).
العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديد نقاط البيانات في إعداد مراجعة محفظة العملاء.
التواصل مع مديري العلاقات ورؤساء الفرق ومديري مكافحة غسل الأموال والامتثال في الفروع بشأن القضايا لضمان التوافق والمهارات والمعرفة المتسقة للتعامل مع هذه المراجعات والتصنيفات.
التفاعل مع العملاء نيابة عن RM للحصول على المعلومات والمستندات لتلبية متطلبات CDD/EDD وAML.
تحديد الفرص وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتحسين مستمر للعملية مع تأثير إيجابي على الأعمال.
دعم الإدارة في تنفيذ أنشطة التحكم لمراقبة المخاطر المستمرة وكذلك المشاريع العارضة.
المهارات والمتطلبات:
معرفة أساسية وفهم لعمليات المصرف، لا سيما مبادئ المخاطر المالية والامتثال.
القدرة على التعلم بسرعة أشياء جديدة، وسياسات وإرشادات الولايات القضائية الجديدة، وسياسة وإجراء جديدة، والثقة في التواصل بشأنها.
القدرة على تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
القدرة على التنفيذ بسرعة مع تركيز عالٍ على النتائج، مع إدارة أولويات متعددة.
القدرة على التعامل مع حالات الأزمات واتخاذ قرارات مناسبة/في الوقت المناسب.
استباقية وموجهة نحو الأعمال مع القدرة على تحديد الأولويات وإدارة المطالب المتضاربة والقدرة على تقييم احتياجات أصحاب المصلحة لتحسين تجربة العملاء وإظهار المرونة تحت الضغط وتقديم أفضل الحلول.
القدرة على العمل بشكل جيد تحت الضغط مع درجة عالية من الدقة.
شهادة تخرج مطلوبة للحصول على تأشيرة الإمارات و/أو تصريح عمل.
تلتزم HSBC ببناء ثقافة يتم فيها تقدير جميع الموظفين واحترامهم وتعتبر آراؤهم مهمة. نفخر بتوفير بيئة عمل تعزز التطور المهني المستمر، والعمل المرن، والفرص للنمو ضمن بيئة شاملة ومتنوعة. سيتم استخدام البيانات الشخصية التي تحتفظ بها البنك المتعلقة بطلبات التوظيف وفقًا لبيان الخصوصية الخاص بنا، المتاح على موقعنا.